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Caso Banco Master ​

Nota editorial (Skepvox)

Este caso envolve alegações de fraude e disputas institucionais (BC, PF, MPF, TCU, STF), com alto ruído político. Esta página organiza cronologia e fontes públicas, rotulando o que é alegação vs. decisão/ato documentado.

Última atualização: 2026-01-12. ID Skepvox: case--caso-banco-master.

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Pessoa Organização Caso Relações Família

Situação atual ​

  • Status (alto nível): o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 2025-11-18, segundo cobertura; Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na mesma janela, segundo reportagem. Fontes: G1 (liquidação), G1 (prisão).
  • Camada institucional: o caso envolve fiscalizações e disputas públicas em torno de Banco Central, TCU, MPF/PGR, STF e instituições públicas expostas (ex.: BRB), com alegações e contrapontos sobre fundamentos e impactos. Fontes (exemplos): G1 (BRB/MP), Agência Brasil (PGR), InfoMoney (Rui Costa).

Por que está no mapa ​

  • Conexão de origem: página‑semente (Skepvox).
  • Evidência mínima: crise com intervenção regulatória (liquidação extrajudicial), investigações por suspeitas de fraude e efeitos sobre investidores e instituições públicas, segundo cobertura. Fonte: G1.
  • Fontes‑alvo (próximos passos): comunicados e atos do Banco Central (decisões e fundamentos), peças públicas do inquérito e decisões judiciais; relatórios de órgãos de controle (quando publicados) e decisões do STF que citem o caso.

Perguntas abertas (hipóteses) ​

  • q--case--caso-banco-master--001
    • Pergunta: quais foram os fundamentos técnicos e jurídicos centrais para a decisão do BC de decretar a liquidação extrajudicial (e qual a documentação pública disponível)?
    • Estado: em-apuracao.
    • Hipótese: havia crise de liquidez e/ou violações graves com evidência suficiente para justificar a medida nos termos do regime aplicável.
    • Contra-hipótese: a medida foi desproporcional ou inadequadamente fundamentada, e parte dos elementos determinantes permanece opaca para auditoria pública.
    • Próximos passos: localizar atos e notas técnicas públicas; mapear decisões citadas nas reportagens; acompanhar deliberações do TCU e respostas do BC.
    • Notas que avançam: Banco Master.
  • q--case--caso-banco-master--002
    • Pergunta: qual é o mecanismo descrito nas investigações (títulos/carteiras/consignado) e quais evidências públicas sustentam a hipótese de fraude?
    • Estado: em-apuracao.
    • Hipótese: existiu um esquema estruturado com documentação e trilhas financeiras verificáveis (carteiras falsas, ativos inflados, cadeia de transações).
    • Contra-hipótese: irregularidades existem, mas o mecanismo e a extensão alegada não se sustentam integralmente com as evidências disponíveis publicamente.
    • Próximos passos: acompanhar denúncias/peças públicas; coletar decisões, relatórios e perícias; mapear atores e operações citadas nominalmente nas fontes.
    • Notas que avançam: Banco Master; Daniel Vorcaro.
  • q--case--caso-banco-master--003
    • Pergunta: quais interações documentadas com agentes do poder público (Executivo/Legislativo/Judiciário/órgãos de controle) ocorreram e qual sua relevância para o caso?
    • Estado: em-apuracao.
    • Hipótese: houve tentativa relevante de influência institucional (lobby/pressão) com registros verificáveis e impacto nas decisões.
    • Contra-hipótese: interações ocorreram, mas são compatíveis com advocacy/lobby dentro das regras ou não tiveram impacto decisório demonstrável.
    • Próximos passos: coletar fontes primárias (agendas, registros, decisões, contratos e comunicações publicizadas); separar o que é “segundo reportagem” do que é documento.
    • Notas que avançam: Banco Master; Daniel Vorcaro; Ricardo Lewandowski; Henrique Meirelles; Guido Mantega; Jaques Wagner; Rui Costa; Paulo Gonet Branco; Viviane Barci de Moraes.

Resumo ​

  • 2025-09-03 — Banco Central veta operação de aquisição do Banco Master pelo BRB, segundo reportagem. Fonte: G1.
  • 2025-11-17 — Fictor anuncia compra do Banco Master, segundo reportagem. Fonte: G1.
  • 2025-11-18 — Banco Central determina a liquidação extrajudicial do Banco Master, segundo reportagem. Fonte: G1.
  • 2025-11-17/18 — Daniel Vorcaro (dono do banco, segundo reportagem) é preso pela PF; investigadores alegam tentativa de fuga e a defesa nega, segundo cobertura. Fontes: G1 (prisão), G1 (alegação de tentativa de fuga).
  • 2025-11-18 — MPF aponta “indícios de gestão fraudulenta” no BRB e descreve números/fluxos relacionados a operações com o Master, segundo reportagem que menciona decisão obtida pela TV Globo. Fonte: G1.
  • 2025-12-27 — PGR arquiva pedido para investigar Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes no caso Master, citando ausência de lastro probatório mínimo (despacho publicado em 27/12, segundo a própria matéria). Fonte: Agência Brasil.
  • 2026-01-08 — Rui Costa (Casa Civil) declara que a competência para decretar liquidação é do Banco Central (citação direta na reportagem). Fonte: InfoMoney.
  • 2026-01-09 — Valor relata contratação de consultores e conexões políticas (ex.: Lewandowski/Meirelles/Mantega) e descreve alegações investigativas; tratar como reportagem (fonte secundária). Fonte: Valor.

Linha do tempo ​

2017–2021 — Origem (segundo reportagem) ​

  • 2017–2019 — Vorcaro compra participação e assume controle de banco que seria rebatizado como Master; rebranding em 2021, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: Valor.

2025 — Crise, investigação e liquidação ​

  • 2025-09-03 — Banco Central veta operação de compra do Banco Master pelo BRB, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-11-17 — Fictor anuncia compra do Banco Master, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-11-18 — Banco Central determina a liquidação extrajudicial do Banco Master, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-11-17/18 — PF prende Daniel Vorcaro; investigadores alegam tentativa de fuga e a defesa nega, segundo cobertura. Status: reported. Fontes: G1 (prisão), G1 (alegação de tentativa de fuga).
  • 2025-11-18 — Reportagem relata “indícios de gestão fraudulenta” no BRB identificados pelo MPF, com números e descrição de operações envolvendo o Master. Status: reported. Fonte: G1.

2025-12 — PGR e alegações envolvendo o caso ​

2026 — Repercussões e disputas públicas (exemplo documentado) ​

  • 2026-01-08 — Declaração pública de Rui Costa sobre competência do BC para liquidação, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: InfoMoney.

Eventos ​

2017–2021 ​

  • 2017–2021 — Reestruturação e rebranding do banco para “Master”, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: Valor.

2025 ​

  • 2025-09-03 — Banco Central veta compra do Banco Master pelo BRB, segundo G1. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-11-17 — Fictor anuncia compra do Banco Master, segundo G1. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-11-18 — Banco Central determina liquidação extrajudicial do Banco Master, segundo G1. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-11-18 — PF prende Daniel Vorcaro; investigadores alegam tentativa de fuga e defesa nega, segundo G1. Status: reported. Fontes: G1 (prisão), G1 (alegação de tentativa de fuga).
  • 2025-11-18 — Reportagem relata “indícios de gestão fraudulenta” no BRB identificados pelo MPF em operações com o Master, com números e descrição de transações. Status: reported. Fonte: G1.
  • 2025-12-27 — PGR arquiva pedido para investigar Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes no caso Master (despacho publicado em 27/12, segundo a matéria). Status: documented. Fonte: Agência Brasil.

2026 ​

  • 2026-01-08 — Declaração pública do ministro da Casa Civil sobre competência do BC para liquidação, segundo reportagem. Status: reported. Fonte: InfoMoney.

Pessoas relacionadas ​

  • Daniel Vorcaro — citado como “dono do banco” em reportagem sobre a prisão. Fonte: G1.
  • Ricardo Lewandowski — citado em reportagem como consultor contratado pelo Banco Master entre a aposentadoria do STF e o MJSP. Fonte: Valor.
  • Henrique Meirelles — citado em reportagem como consultor contratado pelo Banco Master. Fonte: Valor.
  • Guido Mantega — citado em reportagem como consultor e como articulador de encontro de Vorcaro com Lula (PT), segundo o texto. Fonte: Valor.
  • Jaques Wagner — citado em texto que atribui à “oposição” alegações sobre vínculos do Master com o governo do PT da Bahia. Fonte: Gazeta do Povo.
  • Rui Costa — declarou publicamente que a competência para decretar liquidação é do BC, segundo reportagem. Fonte: InfoMoney.
  • Paulo Gonet Branco — citado como procurador-geral que arquivou pedido de investigação no contexto do caso, segundo a Agência Brasil. Fonte: Agência Brasil.
  • Alexandre de Moraes — citado na matéria sobre arquivamento de pedido de investigação no contexto do caso. Fonte: Agência Brasil.
  • Viviane Barci de Moraes — citada na matéria como advogada e esposa de Moraes no contexto do pedido arquivado. Fonte: Agência Brasil.
  • Pessoas citadas nas fontes (sem página ainda no Skepvox): Gabriel Galípolo; Paulo Henrique Costa; Augusto Ferreira Lima; dirigentes do Banco Central e do TCU citados nas reportagens.

Organizações relacionadas ​

Fontes ​